El juez federal Luis Armella estableció que la evidencia actual no es suficiente para procesar a los imputados ni para sobreseerlos, por lo que la pesquisa seguirá abierta.
Los exdirectivos que se encuentran bajo esta medida son Eduardo Juan Spinosa, expresidente del club; Federico José Spinosa, quien ocupaba el cargo de secretario y es hermano de Eduardo; Oscar Fabián Tucker, que fue vicepresidente primero; e Ignacio Javier Uzquiza, tesorero durante la gestión de Spinosa, quien también fue tesorero en la Asociación Argentina de Tenis hasta junio, cuando dejó el cargo tras la renovación del mandato de Agustín Calleri. Asimismo, la medida también incluye a las personas jurídicas Banfileños S.A. y el fideicomiso de Reconstrucción Banfileña.
En este juzgado se investigan supuestas maniobras de evasión fiscal agravada y lavado de activos, con ramificaciones en los ámbitos financiero y futbolístico. La fiscalía acusa a los exdirigentes de haber establecido entre 2019 y 2024 una estructura criminal destinada a desviar fondos del club.
La fiscal Cecilia Incardona está tras la pista de una organización que, en su momento, estaría formada en la alta dirección de Banfield, actuando de manera independiente pero conectada con el holding Sur Finanzas, propiedad de Vallejo. Esta organización no funcionaba solo como prestamista, sino que constituía el núcleo operativo de una red de lavado de activos. Se ha indicado que existía una superposición de roles entre ser directivos y ejercer como autoridades y accionistas de Banfileños S.A.
En la resolución, emitida el 11 de agosto y a la que se tuvo acceso, el Juzgado decidió dejar la investigación abierta y dispuso tomar nuevas medidas probatorias antes de tomar una decisión sobre si procesar o sobreseer a los acusados.
El juez Armella expresó que “la prueba reseñada y agregada hasta la fecha, valorando los descargos presentados y los extremos reunidos, no han agotado las medidas probatorias que puedan aportar elementos para esclarecer los hechos investigados”. Agregó que “falta incorporar el análisis de los elementos informáticos y dispositivos celulares secuestrados, además de cualquier otra medida que se considere pertinente”. Por lo tanto, determinó que en esta etapa no resulta viable proceder al procesamiento o sobreseimiento de los imputados según lo establecido en las normativas correspondientes.
Finalmente, el juez decidió no aceptar, por ahora y al considerarlo prematuro, los pedidos de sobreseimiento solicitados por las defensas de Oscar Fabián Tucker, Ignacio Javier Uzquiza, Eduardo Juan Spinosa y Federico José Spinosa.
