Sofía Clerici es sobreseída en causa por lavado de dinero que involucra a Martín Insaurralde

En su último día al frente de la causa, el juez federal Luis Armella decidió sobreseer a la modelo Sofía Clerici, quien estaba siendo investigada junto a Martín Insaurralde y Jesica Cirio por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Armella finalizó su suplencia en el juzgado federal de Lomas de Zamora debido a la asunción de su sucesor, Juan Tomás Rodríguez Ponte, y dispuso que los 600.000 dólares confiscados a Clerici queden bajo la custodia judicial. Esta resolución se tomó a pesar de la oposición de los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco, expertos en lavado de dinero, así como de la Unidad de Información Financiera (UIF), y contó con la aprobación de Insaurralde. El fallo especifica que el sobreseimiento “no implica justificar el patrimonio de Sofía Clerici ni apoyar la licitud de los bienes cuyo origen sigue siendo cuestionado”. En resumidas cuentas, la decisión solo excluye la posibilidad de que el dinero incautado proviniera de Insaurralde o que Clerici hubiera estado involucrada en su ocultamiento. La medida se fundamenta en un peritaje contable oficial que no encontró evidencia documental que pruebe entregas de dinero de Insaurralde a Clerici. Clerici, presentada en el expediente como “acompañante de viajes”, fue una figura central en el proceso al haber publicado una imagen en Instagram que mostraba a Insaurralde y ella navegando en el yate El Bandido, frente a las costas de Marbella, en 2023. Tras llevar a cabo allanamientos, se hallaron en su residencia de Nordelta 569.911 dólares en efectivo, suma que la querella trató de vincular con fondos de procedencia ilícita de Insaurralde. El juez hizo lugar a la solicitud del abogado defensor de Clerici, Nicolás Larralde, quien se basó en el mismo peritaje contable que concluyó que “no hemos identificado ningún elemento documental que evidencie entregas de dinero de Martín Insaurralde a Sofía Clerici”. Los fiscales Mola y Velasco, a cargo de la Procela, pidieron explícitamente que se rechazara el sobreseimiento, argumentando que siguen existiendo diligencias pendientes y cuestiones patrimoniales que no están esclarecidas. Apuntaron que la falta de documentación respecto a un posible traspaso de dinero de Insaurralde a Clerici no resuelve el enigma del origen de los 600.000 dólares o de los regalos ostentosos que la modelo había recibido. La fiscalía no descartó la posibilidad de que estas sumas hayan sido entregadas en efectivo por Insaurralde, dado que era su método habitual para abonar viajes y alojamiento. A partir de esta premisa, los fiscales señalaron inconsistencias en la situación patrimonial de Clerici que consideran sin esclarecer, incluyendo un déficit patrimonial de $173.456.275,85 entre 2009 y 2023, al no coincidir las acreditaciones bancarias reportadas por la AFIP con sus ingresos declarados. Pusieron de relieve el origen no justificado de dinero en diversos billetes incautados durante el allanamiento, valorados en $517.752.414,36. También cuestionaron la compra de un inmueble en Los Lagos de Nordelta, cuyo valor del mercado es de 510.000 dólares, adquirida a través de Nogoyá 3333 SA, una sociedad sin actividad comercial entre 2019 y 2022 y sin fondos propios para dicha transacción. Además, manifestaron dudas sobre la adquisición de un Ford Mustang en agosto de 2022, por 50.000 dólares, al no poderse acreditar el origen de los fondos, así como de un contrato de préstamo de 25.000 dólares sin respaldo de una operación de cambio o depósito bancario. Los fiscales también señalaron el cuestionable pago hecho en agosto de 2021 por 28.167 dólares en concepto de alquiler de otro lote en el mismo barrio, además de la confiscación de numerosos artículos suntuarios como carteras y relojes de alto valor. Un fiscal destacó que ninguno de estos aspectos fue abordado por la defensa en su solicitud y que el peritaje no los aclaró. La UIF fue más allá y pidió que el tratamiento del pedido de sobreseimiento se difiriera al considerarlo apresurado. Sin embargo, el juez Armella determinó que las inconsistencias planteadas por la fiscalía, “incluso evaluadas en conjunto”, no compensan la falta de pruebas sobre la imputación, que requiere establecer un vínculo entre los bienes y fondos atribuibles a Insaurralde o de alguna actividad ilícita en esta investigación. El magistrado sostuvo que, tras numerosas gestiones patrimoniales, el peritaje contable y el análisis de dispositivos electrónicos, “no se ha identificado transferencia, entrega, comunicación, operación económica o cualquier otro elemento objetivo” que permita establecer dicha conexión, sustentando que la hipótesis de un traspaso en efectivo sigue siendo “no corroborada”. En cuanto a la petición de la UIF, el juez concluyó que no correspondía postergar la resolución, a pesar de que Clerici nunca ofreció declaración indagatoria. No obstante, el fallo no cierra el capítulo patrimonial. Armella ordenó extraer testimonios de la causa y enviarlos al Juzgado Federal de San Isidro para investigar las inconsistencias patrimoniales mencionadas, dado que se estima que podrían haber ocurrido en una jurisdicción diferente, ya que la residencia de Clerici en Nordelta está bajo su competencia territorial y excede el objeto procesal de la causa de Lomas de Zamora. El dinero y los objetos incautados en su vivienda permanecerán bajo la autoridad del juzgado que corresponda.