El fiscal Gerardo Pollicita ha activado la causa penal contra Tapia en relación con su rol en la CEAMSE, pidiendo acceso a datos sobre sus cuentas bancarias, declaraciones juradas, bienes, movimientos económicos y nivel de consumo durante el periodo objeto de investigación.
Para facilitar estas diligencias, la Fiscalía se dirigió al juez federal Ariel Lijo, quien está a cargo del caso, pidiendo el levantamiento de los secretos fiscales y bancarios que afectan a Tapia.
El requerimiento abarca también los secretos estipulados por las leyes del Mercado de Capitales y la prevención del lavado de activos, en lo que respecta al dirigente y a cualquier otra persona de la que sea necesario solicitar información.
El fiscal argumentó en su escrito que “los hechos denunciados imponen la adopción de medidas que traen aparejadas la necesidad de levantar los respectivos secretos”. Añadió que tales medidas son “necesarias y proporcionadas” en función de lo que se ha denunciado.
Ahora Lijo deberá evaluar el pedido y decidir las medidas a autorizar. El avance en la acción penal indica el comienzo de una investigación sobre Tapia, aunque no equivale a una imputación formal contra el dirigente.
Fuentes ligadas al caso aclararon que, por el momento, no se han ordenado allanamientos, tal como se había sugerido previamente. Las diligencias solicitadas están destinadas a la recopilación de documentación e información para reconstruir la situación patrimonial del presidente de la AFA.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio con Tapia. En su denuncia, Tofoni afirmó que el presidente de la AFA había experimentado un notable crecimiento patrimonial mientras ocupaba cargos en la CEAMSE.
Según los análisis presentados en la denuncia, Tapia habría incrementado su patrimonio en cerca de un 1000% entre 2017 y 2024. La investigación se propone averiguar si el aumento de su patrimonio es acorde a los ingresos que ha declarado en ese lapso.
Conforme a la información en el expediente, en 2017 Tapia declaró poseer cuatro propiedades con un valor fiscal de $17 millones, un vehículo y $1,5 millones en efectivo. En contraste, en su declaración jurada de 2024, reportó más de $1002 millones en depósitos en diversas cuentas bancarias, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro.
La denuncia también se centra en los ingresos que Tapia ha declarado por sus diferentes actividades. En los documentos presentados, se indican ingresos anuales de $100.233.144 como presidente de la CEAMSE y $718.536.500 como vicepresidente de la CONMEBOL, siendo su cargo en la AFA ad honorem.
Con las medidas solicitadas, la Fiscalía busca reunir datos que permitan contrastar esos ingresos con la evolución patrimonial, los movimientos financieros y el nivel de gastos del dirigente durante los años analizados.
El expediente comenzó en el ámbito judicial porteño, pero posteriormente surgió una disputa de competencia debido a la naturaleza interjurisdiccional de la CEAMSE, que involucra a la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Finalmente, la Cámara Federal de Comodoro Py decidió que la investigación debe tramitarse en el fuero federal, quedando el caso a cargo del juez Lijo.
Tapia ha sido parte de la CEAMSE desde 2014, ocupando el cargo de vicepresidente, y en 2024 asumió la presidencia a instancias del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
